La Policia Nacional dona per desarticulat un entramat de 38 societats presumptament utilitzat per defraudar tres milions d'euros a la Seguretat Social, en una investigació amb ramificacions en diverses províncies i connexions detectades a Girona. L'operació s'ha saldat amb 12 detinguts i nou investigats, mentre continua pendent concretar el grau de responsabilitat de tots els implicats.
Segons la informació facilitada pels investigadors, l'origen del cas se situa en la presumpta descapitalització fraudulenta d'una empresa de seguretat privada. A partir d'aquí, les indagacions apunten a una estructura societària creada per canalitzar el frau, eludir el pagament de cotitzacions i dificultar l'acció de l'Administració.
Una investigació oberta des del 2022
Les diligències van arrencar el setembre de 2022, després que es rebés una informació sobre possibles irregularitats vinculades a la venda d'aquesta empresa. Des d'aleshores, la investigació s'ha prolongat de manera ininterrompuda durant més de tres anys i va quedar tancada a finals de gener d'aquest any.
Els agents sostenen que darrere de l'operativa hi havia un presumpte grup criminal format per 21 persones, amb diferents nivells d'implicació. L'anàlisi de documentació tributària, dades de la Seguretat Social, protocols notarials i comptes bancaris va permetre identificar la participació dels investigats en, almenys, 38 empreses diferents.
Desplegament en diverses províncies i connexions a Girona
El dispositiu policial s'ha desenvolupat principalment a les províncies de Sevilla, Lleó, Madrid i Múrcia. Durant la investigació també es van detectar connexions a Girona, a més de Lugo, Granada, València i Bilbao.
La Policia Nacional atribueix a aquesta xarxa societària una funció doble. D'una banda, moure diners i gestionar operacions irregulars. D'altra banda, ocultar patrimoni i dificultar possibles actuacions de l'Administració per reclamar les quantitats degudes.
Delictes sota investigació
Els nou investigats i els 12 arrestats estan sent investigats per presumptes delictes contra la Seguretat Social, blanqueig de capitals, frustració de l'execució, pertinença a grup criminal i delictes societaris.
La causa continua oberta pel que fa a la determinació exacta de la participació de tots els implicats. Els investigadors mantenen que l'estructura empresarial va ser clau per sostenir el frau i encobrir l'operativa econòmica sota investigació.