El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado una orden internacional de detención contra Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, y contra su esposa, María Aurora López, dentro de una investigación por presunta apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. La resolución también alcanza a Simon Leendert Verhaoeven, a quien el magistrado sitúa en la gestión de una red dedicada al blanqueo junto con Luis Felioe Baca Arbulu.
La investigación pone el foco en el destino de los 53 millones de euros que Plus Ultra recibió del Estado español en marzo de 2021. José Luis Calama sostiene que parte de ese dinero público habría salido de forma inmediata de las cuentas de la aerolínea hacia sociedades instrumentales y, desde ahí, a una red de cuentas bancarias opacas en varios países.
Calama vincula la ayuda de 53 millones con transferencias a sociedades instrumentales
El sumario sitúa un punto de inflexión en 2017, cuando la titularidad real y la gestión de Plus Ultra pasaron a manos de Rodolfo Reyes y María Aurora López. A partir de esa etapa, el juez analiza la estructura de control de la compañía y los movimientos posteriores de fondos.
En su resolución, el magistrado afirma que Reyes y otros gestores de la aerolínea "idearon un presunto plan para apropiarse de esas cantidades de dinero limpio". José Luis Calama añade que una parte del importe fue enviada mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo en la que, presuntamente, se integraba el investigado.
El juez detalla además que los fondos salieron desde cuentas de Plus Ultra en España hacia tres sociedades instrumentales. Después, el dinero habría seguido su recorrido hacia cuentas opacas situadas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio.
El juez sitúa fondos en Panamá, Puerto Rico, Dubái y República Dominicana
La resolución judicial incorpora también envíos de grandes cantidades de dinero a entidades vinculadas con Rodolfo Reyes en Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. Ese rastro internacional forma parte de los indicios que la Audiencia Nacional examina sobre el presunto circuito de blanqueo.
Otro de los elementos que analiza el juzgado afecta a una de las sociedades instrumentales bajo investigación. Según el magistrado, esa mercantil participó en la venta de oro de origen desconocido a una sociedad de Dubái y existen indicios de la participación de Reyes en esa operativa.
Mientras avanzan las órdenes de búsqueda, la causa mantiene también a Luis Felioe Baca Arbulu entre los investigados por su supuesta relación con la organización. El juez atribuye a Simon Leendert Verhaoeven la gestión de esa red junto a Baca Arbulu.
Luis Felioe Baca Arbulu fue detenido en la isla de Aruba y su defensa ha comunicado al juzgado que colaborará en la investigación y que no se opondrá a la extradición.