El jutge de l'Audiència Nacional José Luis Calama ha dictat una ordre internacional de detenció contra Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra, i contra la seva esposa, María Aurora López, dins d'una investigació per presumpta apropiació indeguda, tràfic d'influències, pertinença a organització criminal i blanqueig de capitals. La resolució també arriba a Simon Leendert Verhaoeven, a qui el magistrat situa en la gestió d'una xarxa dedicada al blanqueig juntament amb Luis Felioe Baca Arbulu.
La investigació posa el focus en el destí dels 53 milions d'euros que Plus Ultra va rebre de l'Estat espanyol el març del 2021. José Luis Calama sosté que part d'aquests diners públics haurien sortit de forma immediata dels comptes de la companyia aèria cap a societats instrumentals i, des d'aquí, a una xarxa de comptes bancaris opacs en diversos països.
Calama vincula l'ajuda de 53 milions amb transferències a societats instrumentals
El sumari situa un punt d'inflexió el 2017, quan la titularitat real i la gestió de Plus Ultra van passar a mans de Rodolfo Reyes i María Aurora López. A partir d'aquesta etapa, el jutge analitza l'estructura de control de la companyia i els moviments posteriors de fons.
En la seva resolució, el magistrat afirma que Reyes i altres gestors de la companyia aèria "van idear un presumpte pla per apropiar-se d'aquestes quantitats de diners nets". José Luis Calama afegeix que una part de l'import va ser enviada mitjançant transferències immediates a societats instrumentals de la xarxa de blanqueig en la qual, presumptament, s'integrava l'investigat.
El jutge detalla a més que els fons van sortir des de comptes de Plus Ultra a Espanya cap a tres societats instrumentals. Després, els diners haurien seguit el seu recorregut cap a comptes opacs situats a Gibraltar, Suïssa, Montenegro, Regne Unit i Illa Maurici.
El jutge situa fons a Panamà, Puerto Rico, Dubai i República Dominicana
La resolució judicial incorpora també enviaments de grans quantitats de diners a entitats vinculades amb Rodolfo Reyes a Panamà, Puerto Rico i República Dominicana. Aquest rastre internacional forma part dels indicis que l'Audiència Nacional examina sobre el presumpte circuit de blanqueig.
Un altre dels elements que analitza el jutjat afecta una de les societats instrumentals sota investigació. Segons el magistrat, aquesta mercantil va participar en la venda d'or d'origen desconegut a una societat de Dubai i existeixen indicis de la participació de Reyes en aquesta operativa.
Mentre avancen les ordres de cerca, la causa manté també Luis Felioe Baca Arbulu entre els investigats per la seva suposada relació amb l'organització. El jutge atribueix a Simon Leendert Verhaoeven la gestió d'aquesta xarxa juntament amb Baca Arbulu.
Luis Felioe Baca Arbulu va ser detingut a l'illa d'Aruba i la seva defensa ha comunicat al jutjat que col·laborarà en la investigació i que no s'oposarà a l'extradició.