La Guardia Civil ha esclarecido una estafa de casi 40.000 euros sufrida por un vecino de Toledo que fue captado con falsas promesas de inversión y cuya presunta autora es una mujer de nacionalidad francesa con domicilio en las comarcas de Girona. La sospechosa no ha podido ser localizada y permanece en paradero desconocido.
La denuncia se presentó a través de la sede electrónica de la Guardia Civil. A partir de ese primer paso, el equipo de Cibercomandancia asumió la investigación, analizó las comunicaciones mantenidas con la víctima y siguió el rastro del dinero transferido hasta identificar a la supuesta responsable.
Captación en redes y contacto a través de WhatsApp
El perjudicado relató que detectó en varias redes sociales anuncios de supuestas inversiones con alta rentabilidad. Tras acceder a uno de los enlaces, fue redirigido a un grupo de WhatsApp administrado por un supuesto profesor experto en la materia.
Desde ese entorno, los autores habrían estudiado el perfil de la víctima para empezar a recomendarle inversiones que, presuntamente, se ajustaban a sus intereses. También pusieron a su disposición un falso asistente encargado de responder dudas y acompañarle durante todo el proceso.
La investigación apunta a que esa estrategia sirvió para generar un clima de confianza progresivo. Ese contacto acabó con la invitación a entrar en un grupo selecto de inversores, presentado como una oportunidad exclusiva.
Nueve transferencias con la promesa de un 15% de beneficio
La gestión de las supuestas inversiones se realizaba mediante una aplicación instalada en los dispositivos móviles de la víctima. A través de ese sistema, el afectado llegó a efectuar nueve transferencias bancarias por un importe próximo a los 40.000 euros.
Esos ingresos se realizaron bajo la promesa de obtener en poco tiempo unos beneficios aproximados del 15%. La operativa encaja con un fraude de inversión en el que se ofrece una rentabilidad elevada para empujar a la víctima a seguir aportando dinero.
Investigación abierta en varios países europeos
Los agentes continúan con las gestiones para aclarar por completo el recorrido del dinero y el posible alcance internacional de la trama. En este punto, se han solicitado varias órdenes europeas de investigación dirigidas a Rumanía, Luxemburgo, Italia y Dinamarca.
Además, se ha pedido una comisión rogatoria a Irlanda para seguir rastreando las cantidades presuntamente estafadas. La investigación sigue abierta mientras se intenta localizar a la sospechosa y completar el esclarecimiento de los hechos.