La Guàrdia Civil ha aclarit una estafa de gairebé 40.000 euros patida per un veí de Toledo que va ser captat amb falses promeses d'inversió i la presumpta autora de la qual és una dona de nacionalitat francesa amb domicili a les comarques de Girona. La sospitosa no ha pogut ser localitzada i roman en parador desconegut.
La denúncia es va presentar a través de la seu electrònica de la Guàrdia Civil. A partir d'aquell primer pas, l'equip de Cibercomandancia va assumir la investigació, va analitzar les comunicacions mantingudes amb la víctima i va seguir el rastre dels diners transferits fins a identificar la suposada responsable.
Captació a xarxes i contacte a través de WhatsApp
El perjudicat va relatar que va detectar en diverses xarxes socials anuncis de suposades inversions amb alta rendibilitat. Després d'accedir a un dels enllaços, va ser redirigit a un grup de WhatsApp administrat per un suposat professor expert en la matèria.
Des d'aquell entorn, els autors haurien estudiat el perfil de la víctima per començar a recomanar-li inversions que, presumptament, s'ajustaven als seus interessos. També van posar a la seva disposició un fals assistent encarregat de respondre dubtes i acompanyar-lo durant tot el procés.
La investigació apunta que aquesta estratègia va servir per generar un clima de confiança progressiu. Aquest contacte va acabar amb la invitació a entrar en un grup selecte d'inversors, presentat com una oportunitat exclusiva.
Nou transferències amb la promesa d'un 15% de benefici
La gestió de les suposades inversions es realitzava mitjançant una aplicació instal·lada en els dispositius mòbils de la víctima. A través d'aquest sistema, l'afectat va arribar a efectuar nou transferències bancàries per un import pròxim als 40.000 euros.
Aquests ingressos es van realitzar sota la promesa d'obtenir en poc temps uns beneficis aproximats del 15%. L'operativa encaixa amb un frau d'inversió en què s'ofereix una rendibilitat elevada per empènyer la víctima a continuar aportant diners.
Investigació oberta en diversos països europeus
Els agents continuen amb les gestions per aclarir per complet el recorregut dels diners i el possible abast internacional de la trama. En aquest punt, s'han sol·licitat diverses ordres europees d'investigació dirigides a Romania, Luxemburg, Itàlia i Dinamarca.
A més, s'ha demanat una comissió rogatòria a Irlanda per seguir rastrejant les quantitats presumptament estafades. La investigació segueix oberta mentre s'intenta localitzar la sospitosa i completar l'esclariment dels fets.