La Guàrdia Civil ha desarticulat a Còrdova un grup delictiu especialitzat en estafes a clients de banca en línia. La investigació es va iniciar arran de la denúncia d'un veí de Montilla, que el juliol de 2025 va alertar haver estat víctima d'una estafa després de rebre un SMS fraudulent en nom de la seva entitat bancària.
Investigats per estafa i blanqueig de capitals
L'Equip @ de la Comandància de Còrdova, especialitzat en ciberdelinqüència, ha investigat a 12 persones com a presumptes autors de delictes d'estafa i blanqueig de capitals. Tots els investigats són homes de nacionalitat espanyola. L'operació continua oberta i no es descarten noves actuacions en el marc d'aquest cas.
Modus operandi suplantació i tècniques avançades
La víctima va rebre un SMS amb un enllaç que dirigia a una web que suplantava l'oficial del seu banc. Després d'introduir les seves credencials, va ser contactada telefònicament per una persona que es va fer passar per empleat de l'entitat. Els presumptes autors van utilitzar la tècnica d'ID calling spoofing, aconseguint que a la pantalla del mòbil de la víctima aparegués el número legítim d'atenció al client del banc.
Durant la trucada, els suposats empleats van sol·licitar diversos codis de verificació al·legant la necessitat d'anul·lar operacions sospitoses. D'aquesta manera, van autoritzar diverses operacions al compte bancari de la víctima i van aconseguir sostreure uns 20.000 euros.
Destí dels diners i diligències judicials
Els diners van ser transferits a diferents comptes bancaris tant nacionals com internacionals, disposats en caixers automàtics o invertits en criptomonedes. Els investigats i les diligències practicades han estat posats a disposició de l'Autoritat Judicial. S'ha esclarit un delicte d'estafa i un altre de blanqueig de capitals.
Recomanacions de la Guàrdia Civil
"No s'accedeixi a la banca en línia des d'URL inserides en missatges SMS o correus electrònics, i en cas de rebre trucades telefòniques en nom del banc per a qualsevol gestió urgent, abstenir-se de realitzar cap acció que li indiquin, penjar aquesta trucada i dirigir-se a la seva sucursal o comunicar-se amb el telèfon d'atenció al client de l'entitat bancària si es produeix fora de l'horari d'obertura" - Guàrdia Civil