La Guàrdia Civil ha aclarit una estafa de falses inversions financeres que va suposar un perjudici de gairebé 40.000 euros a un veí de Toledo i ha identificat una presumpta autora de nacionalitat francesa amb domicili a la província de Girona. La dona, no obstant això, es troba en parador desconegut i per ara no ha pogut ser localitzada.
La denúncia va ser presentada a través de la seu electrònica policial i la investigació ha estat assumida per l'equip de Cibercomandancia, que ha analitzat les comunicacions mantingudes amb la víctima i el recorregut dels diners per tractar de determinar la responsabilitat dels implicats.
Captació a través de xarxes socials
La investigació situa l'inici del frau en diversos anuncis difosos a les xarxes socials, on s'oferien oportunitats d'inversió amb alta rendibilitat. Després de prémer en un d'aquests enllaços, l'afectat va ser redirigit a un grup de WhatsApp administrat per un fals professor presentat com a expert en finances.
A partir d'aquí, els autors haurien desplegat un procés de manipulació psicològica basat en l'anàlisi del perfil de la víctima. Segons les indagacions, va rebre recomanacions d'inversió suposadament adaptades als seus interessos i, a més, se li va assignar un assistent virtual per resoldre dubtes i reforçar la credibilitat de l'entramat.
Una promesa de beneficis ràpids
El frau va avançar fins a la invitació a un suposat grup selecte d'inversors. Les operacions es gestionaven mitjançant una aplicació instal·lada al telèfon mòbil del denunciant, des de la qual es canalitzaven les indicacions per invertir.
Una vegada consolidada la confiança, la víctima va realitzar nou transferències bancàries per un import total pròxim als 40.000 euros. La promesa dels estafadors era aconseguir rendiments d'aproximadament un 15% en poc temps, encara que els agents sostenen que aquests diners mai van generar cap benefici real.
Rastreig internacional dels diners
Durant la investigació, la Guàrdia Civil ha aconseguit identificar una presumpta responsable, una dona francesa vinculada a la província de Girona, si bé la seva localització continua pendent. El cas continua sota investigació per aclarir el destí final dels fons i el possible paper d'altres persones.
En paral·lel, s'han sol·licitat ordres europees de recerca a Romania, Luxemburg, Itàlia i Dinamarca per seguir el rastre econòmic. També s'ha cursat una comissió rogatòria a Irlanda amb l'objectiu de reconstruir el moviment dels diners i aclarir completament els fets.