La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a estafes bancàries telefòniques després d'una operació que ha deixat 15 detinguts a Tarragona, Barcelona i altres províncies espanyoles. Els arrestats, vuit homes i set dones d'entre 19 i 55 anys, estan investigats per almenys 26 delictes d'estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
La xarxa va arribar a apropiar-se de prop de 400.000 euros d'empreses, associacions i particulars. La dimensió del frau contrasta amb la mecànica dels fets, basada en trucades en què els sospitosos simulaven ser empleats d'entitats financeres per generar urgència i obtenir codis de verificació o autoritzacions de les víctimes.
La investigació va arrencar pel desviament de 53.000 euros a un club de Sant Joan d'Alacant
La investigació va començar a partir de la denúncia presentada pel club esportiu Sant Joan d'Alacant, al qual van sostreure 53.000 euros. A partir d'aquest cas, els agents van reconstruir una operativa que anava més enllà d'un engany aïllat i que afectava diferents punts del país.
Segons la informació recaptada durant les diligències, l'organització contactava per telèfon amb les víctimes fent-se passar per personal bancari. Amb aquest mètode buscava que autoritzessin operacions o facilitessin claus amb què després accedien als seus comptes.
Després, els diners sortien dels comptes compromesos cap a altres comptes bancaris i plataformes financeres internacionals. Part d'aquests fons acabava a més en la compra de criptomonedes, un pas dirigit a dificultar el rastreig dels diners.
La xarxa repartia funcions entre cèl·lules i va usar comptes d'altres 15 persones
La Guàrdia Civil sosté que l'organització operava mitjançant cèl·lules especialitzades. Aquesta estructura permetia repartir tasques entre els qui captaven les víctimes, els qui movien els diners i els qui facilitaven la sortida dels fons.
En aquest esquema apareixien també les anomenades mulles, persones que aportaven comptes bancaris per canalitzar les transferències. Els investigadors van identificar altres 15 persones vinculades a aquesta funció dins de la trama.
Les actuacions policials es van desenvolupar a Tarragona, Barcelona, Alacant, Balears, Castelló, Granada, Jaén, Madrid, Màlaga, Múrcia i València. El desplegament situa el centre de l'operació en diverses províncies alhora, encara que les estafes investigades també van arribar a víctimes de diferents perfils, des de particulars fins a associacions i empreses.
Per el moment, la Guàrdia Civil ha recuperat judicialment 20.000 euros corresponents a una de les estafes investigades. La causa atribueix als detinguts un frau total proper a 400.000 euros en almenys 26 fets denunciats.